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反洗錢

中華人民共和國反洗錢法

第一章總則第一條為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。第二條本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯 [查看詳情]

內(nèi)蒙古自治區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢預(yù)警制度

內(nèi)蒙古自治區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢預(yù)警制度第一章總則第一條為有效防范內(nèi)蒙古自治區(qū)金融機(jī)構(gòu)的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，全面規(guī)范內(nèi)蒙古自治區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，建立以風(fēng)險(xiǎn)防范為核心，以監(jiān)控 [查看詳情]

內(nèi)蒙古自治區(qū)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管實(shí)施細(xì)則(試行)

內(nèi)蒙古自治區(qū)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管實(shí)施細(xì)則（試行）第一章總則第一條為規(guī)范內(nèi)蒙古自治區(qū)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，督促金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國 [查看詳情]

金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法(試行)

金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）（銀發(fā)[2014]344號(hào)2014年11月15日）第一條為規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理工作，督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、 [查看詳情]

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定(2006)

中國人民銀行令(〔2006〕第1號(hào))根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)2006年11月6日第2 [查看詳情]

中國人民銀行關(guān)于分支行反洗錢工作的指導(dǎo)意見

中國人民銀行關(guān)于分支行反洗錢工作的指導(dǎo)意見(2005年3月11日銀發(fā)[2005]56號(hào))中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，省會(huì)(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心 [查看詳情]

證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法

第一章總則第一條為進(jìn)一步配合國務(wù)院反洗錢行政主管部門加強(qiáng)證券期貨業(yè)反洗錢工作,有效防范證券期貨業(yè)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn),規(guī)范行業(yè)反洗錢監(jiān)管行為,推動(dòng)證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)反洗錢工作, [查看詳情]

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法

第一章總則第一條為預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐 [查看詳情]

中國人民銀行-中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)-中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》的通知-全文

中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》的通知（銀發(fā)[2018]230號(hào)）為加強(qiáng)防范洗錢和恐 [查看詳情]

中華人民共和國反洗錢法

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。 [查看詳情]

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“一法四規(guī)”，又稱“一法四令”。 “一”：《中華人民共和國反洗錢法》 “四”：《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易

反洗錢怎么回事是不是騙了

一旦刑事立案了，案件是否走下去不是看受害者是否撤案的，即使家屬賠錢，受害者撤訴，依然有被判實(shí)刑可能性，當(dāng)然也有可能爭取到

別人跟我說公司流水走賬 一個(gè)銀行卡3000 3個(gè)卡一個(gè)卡大概10萬的流水 提出來了23800 在銀行被警察抓住 錢被犯罪分子拿走了 我當(dāng)時(shí)沒有實(shí)際獲利 沒有超過24小時(shí)被取保候?qū)彸鰜砹?錄了幾次口供 現(xiàn)在說移送等檢察院通知

如果突然多起來的大額流水，可能會(huì)暫時(shí)凍結(jié)賬戶，留待銀行風(fēng)控審查，如果查明有違法行為，銀行會(huì)報(bào)警，銀行本身沒有抓捕資格，讓

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