違反反洗錢銀行員工詐騙涉及資金龐大
損害賠償安徽 馬鞍山2025-06-06 08:04
相似問題解答
公司涉及詐騙員工會怎么樣
員工會受到影響，可能會被判刑。刑法中涉及洗錢罪、反洗錢、反恐怖融資的條款
“一法四規(guī)”，又稱“一法四令”。 “一”：《中華人民共和國反洗錢法》 “四”：《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄銀行的正式員工金融詐騙
一、收到個人和企業(yè)客戶的存款。不管是活期還是定期存款都需要支付利息因此屬于金融負(fù)債；二、發(fā)行的債券。銀行通過發(fā)債籌集資金是一種主動積極的吸收存款資金方式，因為資金是銀行經(jīng)營的“原料”，銀行債券也屬于企業(yè)債，一般都會有利息，否則沒人愿意買，因就是今天去派出所說我銀行卡涉及詐騙給我簽了一張拘留單
基本是詐騙銀行賬戶涉及違法行為，公安機構(gòu)會直接發(fā)函給銀行凍結(jié)賬戶才不會撥打當(dāng)事人電話來逐一告知通常騙子的套路是說卡要被凍結(jié)讓你將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入他提供的所謂的司法機構(gòu)的賬號去暫時代為保管一類的 原問題：《我今天接到自稱是曲靖公安機關(guān)的打電話給我相關(guān)法律熱點
相關(guān)罪名庫
相關(guān)合同范本
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 39262 人 -
月幫助 39262 人3 個月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人4 個月前
-
月幫助 39262 人
-
回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
