浙江省市級(jí)反虛假信息欺詐中心建設(shè)規(guī)范(試行)
（2017年2月17日浙江省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室 浙反詐聯(lián)席辦[2017]7號(hào)印發(fā)）
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步完善我省反欺詐體系建設(shè)，有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件的發(fā)生，提升破案打擊成效，根據(jù)國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)省市兩級(jí)反詐騙中心建設(shè)工作的通知》、浙江省社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)《關(guān)于建立省打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》、浙江省打擊治理通訊網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)我省反虛假信息欺詐體系建設(shè)的通知》等相關(guān)要求，特制定本規(guī)范。
第二條 反欺詐中心建設(shè)應(yīng)緊緊圍繞起訴犯罪嫌疑人數(shù)量明顯上升、破案數(shù)明顯上升、發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降的“兩升兩降”目標(biāo)，堅(jiān)持齊抓共管、綜合施策，堅(jiān)持“偵查打擊、重點(diǎn)整治、防范治理”三位一體，形成“信息共享、合成作戰(zhàn)、快速反應(yīng)、整體聯(lián)動(dòng)”的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪體系。
第三條 反欺詐中心建設(shè)規(guī)模堅(jiān)持與實(shí)戰(zhàn)相適應(yīng)原則，將全省11個(gè)市劃分為一、二和三類(lèi)地區(qū)，并按類(lèi)別設(shè)定不同的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。杭州、寧波和溫州市為一類(lèi)地區(qū)，嘉興、紹興、金華和臺(tái)州市為二類(lèi)地區(qū)，湖州、衢州、舟山和麗水市為三類(lèi)地區(qū)。第二章 目標(biāo)任務(wù)
第四條 按照“全國(guó)一流、功能最強(qiáng)”的目標(biāo)定位，積極整合公安機(jī)關(guān)、通信部門(mén)、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等優(yōu)勢(shì)資源，著力打造集多部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員、信息數(shù)據(jù)、技術(shù)手段于一體，服務(wù)于打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作的實(shí)體化公共服務(wù)平臺(tái)。
第五條 各市反欺詐中心開(kāi)設(shè)全省統(tǒng)一的服務(wù)熱線電話(81234567)，接受廣大民眾的報(bào)警、咨詢、投訴，組織開(kāi)展對(duì)疑似被騙人員的人工實(shí)時(shí)干預(yù)。對(duì)欺詐電話、QQ、微信、短信、網(wǎng)站和“偽基站”等進(jìn)行實(shí)時(shí)查證、攔截、封堵、刪除。對(duì)涉案銀行賬戶等進(jìn)行緊急查詢、止付和凍結(jié)。
第六條 開(kāi)展好對(duì)涉案通信、網(wǎng)絡(luò)、資金等信息流的及時(shí)查證和相關(guān)電子數(shù)據(jù)的獲取與固定，并對(duì)信息流數(shù)據(jù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)分析、串并研判，組織好對(duì)案件的適度偵查經(jīng)營(yíng)和整體打擊等工作。
第七條 研究電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的發(fā)案規(guī)律、特點(diǎn)，指導(dǎo)相關(guān)單位及時(shí)開(kāi)展針對(duì)性的防范宣傳工作。組織開(kāi)展好“一案雙查”，促進(jìn)整治工作的深入開(kāi)展。加強(qiáng)與相關(guān)單位間的協(xié)作交流，不斷完善技術(shù)反制平臺(tái)建設(shè)，有效遏制案件的發(fā)生。第三章 組織結(jié)構(gòu)與人員配備
第八條 各市反欺詐中心受本市聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)，在市聯(lián)席辦的協(xié)調(diào)指導(dǎo)下開(kāi)展工作，由市公安局刑偵部門(mén)負(fù)責(zé)日常管理。中心設(shè)主任1名，副主任若干名。主任由刑偵支隊(duì)長(zhǎng)兼任，副主任由公安、通信、銀行等聯(lián)席會(huì)議成員單位所屬相關(guān)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)兼任，或指派專(zhuān)人擔(dān)任。
第九條 反欺詐中心可內(nèi)設(shè)接警勸阻組、資金查控組、通信查控組、案件偵查組(或稱(chēng)“專(zhuān)業(yè)打擊隊(duì)”)和綜合保障組。各組分別設(shè)正、副組長(zhǎng)各1名，組長(zhǎng)由民警擔(dān)任。
第十條 除工商、農(nóng)業(yè)、中國(guó)、建設(shè)、交通、郵儲(chǔ)、招商、民生等銀行入駐中心外，屬于本地的城市商業(yè)銀行和第三方支付企業(yè)等均要派員入駐，必要時(shí)可聯(lián)系歸屬地在外省市的第三方支付企業(yè)派員入駐。除電信、移動(dòng)、聯(lián)通公司等通信運(yùn)營(yíng)商外，屬地虛擬運(yùn)營(yíng)商也要派員入駐。公安部門(mén)除刑偵外，網(wǎng)安、技偵等警種均要專(zhuān)人專(zhuān)線入駐。
第十一條 派駐單位要授予入駐人員最高查詢或處置限呼、停機(jī)、攔截、止付、凍結(jié)等事項(xiàng)的權(quán)限，確保以最快速度開(kāi)展查詢、凍結(jié)、封停和對(duì)相關(guān)線索的落地查證等工作。
第十二條 反欺詐中心入駐人員，入駐銀行各派駐2人，三大通信運(yùn)營(yíng)商至少各派駐1人。
第十三條 按照一、二、三類(lèi)地區(qū)劃分，入駐市反欺詐中心民警人數(shù)分別不少于35、25、15人(可抽調(diào)區(qū)縣局民警)，其中網(wǎng)安、技偵民警均分別不少于3、2、1人；協(xié)輔警人數(shù)分別不少于20、15、10人。第四章 辦公設(shè)施和外觀標(biāo)識(shí)
第十四條 反欺詐中心要具有獨(dú)立的辦公用房或相對(duì)獨(dú)立的辦公區(qū)域，設(shè)置接警服務(wù)區(qū)、通信運(yùn)營(yíng)商、銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)入駐區(qū)、公安多警種合成作戰(zhàn)區(qū)、值班休息換裝區(qū)等。在顯著位置張貼入駐人員的照片、工作流程和相關(guān)規(guī)章制度，并安裝電子顯示屏等。
第十五條 反欺詐中心的辦公場(chǎng)地實(shí)用面積，按一、二、三類(lèi)地區(qū)分別不少于400、300、200平方米，并配置齊電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、攝像機(jī)、照相機(jī)等設(shè)備。入駐的辦案民警還需人均配置便攜式電腦1臺(tái)，以及出勤取證用的相關(guān)配套裝備。
第十六條 反欺詐中心的辦公樓門(mén)前，懸掛規(guī)范統(tǒng)一的“××市反虛假信息欺詐中心”長(zhǎng)方形標(biāo)準(zhǔn)門(mén)牌或燈箱等外觀標(biāo)識(shí)，標(biāo)明反欺詐中心報(bào)警服務(wù)咨詢電話、辦公地點(diǎn)，便利群眾咨詢、求助和報(bào)警。第五章 工作流程
第十七條 指導(dǎo)協(xié)助110指揮中心和基層派出所接報(bào)警人員，認(rèn)真受理、規(guī)范記錄群眾報(bào)警內(nèi)容，并將相關(guān)警情、處置結(jié)果在第一時(shí)間錄入“浙江省電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件偵辦平臺(tái)”或“全國(guó)電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”。
第十八條 對(duì)本中心或派出所、刑偵隊(duì)等部門(mén)通過(guò)“全國(guó)電信詐騙案件偵辦平臺(tái)”發(fā)起的查詢和止付(凍結(jié))請(qǐng)求，進(jìn)行實(shí)時(shí)審核并跟蹤處置。對(duì)通過(guò)“浙江省電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件偵辦平臺(tái)”發(fā)起的涉案資金流查控，指令相關(guān)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)入駐人員，或通過(guò)AB崗對(duì)接人員開(kāi)展緊急查詢、止付 (凍結(jié))操作。
第十九條 對(duì)本中心或派出所、刑偵隊(duì)等部門(mén)需要阻截的涉騙通信號(hào)碼或網(wǎng)站，通過(guò)“浙江省電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件偵辦平臺(tái)”發(fā)起，推送至通信席位或通過(guò)AB崗對(duì)接人員落實(shí)開(kāi)展查詢和限呼、關(guān)停等操作。
第二十條 對(duì)省通信管理局、省級(jí)通信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)“浙江省電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件偵辦平臺(tái)”推送的疑似涉騙警情，立即組織力量通過(guò)撥打電話、發(fā)送短信、上門(mén)勸阻等方式，提醒疑似被騙用戶不要受騙上當(dāng)。對(duì)一直處于占線狀態(tài)或被設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移的深度涉騙通話行為，指令入駐的相關(guān)通信運(yùn)營(yíng)商人員進(jìn)行踢線和取消呼叫轉(zhuǎn)移處理。對(duì)其他疑似涉騙用戶，通過(guò)運(yùn)營(yíng)商入駐人員開(kāi)展信令追查，以及電話回?fù)苤鹘刑?hào)碼等方法，核實(shí)涉案主叫號(hào)碼是否是詐騙電話，對(duì)確認(rèn)為詐騙的主叫號(hào)碼，指令入駐相關(guān)通信運(yùn)營(yíng)人員做限呼操作，同時(shí)審核匯總蓋章后上報(bào)省公安廳，由省公安廳審批后統(tǒng)一推送給省通信管理局指令相關(guān)通信運(yùn)營(yíng)商關(guān)停。
第二十一條 對(duì)無(wú)權(quán)限處置的，第一時(shí)間推送至有處置權(quán)限的上級(jí)或其他市反欺詐中心處置；對(duì)疑似被騙用戶的人工干預(yù)情況，及時(shí)反饋給相關(guān)通信運(yùn)營(yíng)商；對(duì)已查證的資金流、通信和網(wǎng)絡(luò)等涉案信息流情況，及時(shí)推送給相關(guān)辦案部門(mén)，并由案件偵查組及時(shí)組織有關(guān)辦案單位開(kāi)展分析研判、串并偵查、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)和整體打擊等工作。
第二十二條 查控手續(xù)按照“一次填寫(xiě)、跨行(業(yè))全程通用”的原則，由中心綜合保障室按“一案一檔”要求進(jìn)行管理與傳遞。辦案部門(mén)將涉案銀行賬戶凍結(jié)、通信號(hào)碼關(guān)停、資金流和通信流查控的相關(guān)法律手續(xù)，通過(guò)“浙江省電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件偵辦平臺(tái)”推送至反欺詐中心，再由入駐反欺詐中心的相關(guān)人員，或通過(guò)AB崗對(duì)接人員傳遞處置。第六章 制度保障
第二十三條 建立經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用報(bào)告制度。積極爭(zhēng)取黨委、政府支持，按時(shí)向財(cái)政部門(mén)報(bào)告中心建設(shè)與系統(tǒng)維護(hù)、日常辦公與辦案經(jīng)費(fèi)等開(kāi)支情況，將反欺詐中心的經(jīng)費(fèi)保障列入市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保全額保障。
第二十四條 建立定期督導(dǎo)檢查評(píng)估制度。充分依靠打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議，健全各項(xiàng)規(guī)章制度和工作機(jī)制，運(yùn)用“平安考核”手段，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查和評(píng)估工作，定期通報(bào)打擊整治工作情況，研究解決打擊治理工作中遇到的問(wèn)題與短板，確保打防效益最大化。
第二十五條 建立中心內(nèi)部考評(píng)激勵(lì)制度。立足本地實(shí)際，制定有查詢、限呼、關(guān)停、止付、凍結(jié)等有關(guān)信息錄入、發(fā)起、審核、審批、結(jié)果反饋、糾錯(cuò)等可操作性規(guī)定，以及落實(shí)每天24小時(shí)專(zhuān)人、專(zhuān)線值守審核、糾紛投訴答疑、過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究等制度。對(duì)工作表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人實(shí)行精神與物質(zhì)雙重獎(jiǎng)勵(lì)。第七章 附 則
第二十六條 本規(guī)范由浙江省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)的縣、市、區(qū)，可參照本規(guī)范開(kāi)展縣級(jí)反虛假信息欺詐中心建設(shè)。
第二十八條 本規(guī)范中的以上、以下均包括本數(shù)在內(nèi)。
第二十九條 本規(guī)范自下發(fā)之日起實(shí)行。