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金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

第一章總則第一條為了預(yù)防洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng),規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存行為,維護(hù)金融秩序,根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法 [查看詳情]

商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理手指引

第一章總則第一條為切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》,制定本指引。第二條本指引所稱(chēng)商業(yè) [查看詳情]

商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引

第一章總則第一條為切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》,制定本指引。第二條本指引所稱(chēng)商業(yè) [查看詳情]

關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問(wèn)題的規(guī)定

為了正確審理期貨糾紛案件，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合審判實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審理期貨糾紛案件的若 [查看詳情]

非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法

第一章總則第一條為規(guī)范非銀行支付機(jī)構(gòu)[以下簡(jiǎn)稱(chēng)支付機(jī)構(gòu)]網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦 [查看詳情]

商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法

第一章總則第一條為規(guī)范商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售活動(dòng),促進(jìn)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦 [查看詳情]

小額支付系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)處理辦法(試行)

小額支付系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)處理辦法(試行)（銀發(fā)[2007]203號(hào)二00七年六月二十二日）第一章總則第一條為規(guī)范小額支付系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)處理，防范支付風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)個(gè)人支付結(jié)算服務(wù)，根 [查看詳情]

證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法

第一章總則第一條為規(guī)范證券公司客戶資產(chǎn)管理活動(dòng),保護(hù)投資者的合法權(quán)益,維護(hù)證券市場(chǎng)秩序,根據(jù)《證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法。第二條證券公司 [查看詳情]

證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例(2014修訂)

第一章總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)證券公司的監(jiān)督管理，規(guī)范證券公司的行為，防范證券公司的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶的合法權(quán)益和社會(huì)公共利益，促進(jìn)證券業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《 [查看詳情]

期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法(2017修正)

第一章總則第一條為有序開(kāi)展期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù))試點(diǎn)工作，規(guī)范試點(diǎn)期間資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二 [查看詳情]

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員工犯錯(cuò)多發(fā)了一萬(wàn)五的貨給客戶，現(xiàn)在客戶不承認(rèn)

展開(kāi)全部這個(gè)問(wèn)題確實(shí)比較棘手，不知道你當(dāng)初是出于什么原因?yàn)槭裁床灰肇洃{證，現(xiàn)在的補(bǔ)救辦法客戶承認(rèn)再補(bǔ)簽一份，如果自己感

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客服回答錯(cuò)誤導(dǎo)致客戶損失要承擔(dān)客戶的損失么

那就要看現(xiàn)有的證據(jù)了，以及你們書(shū)面預(yù)定的相互職責(zé)和權(quán)益！ 簡(jiǎn)單理解，要是客戶拿不出實(shí)質(zhì)的證據(jù)，無(wú)法追回?fù)p失的！ 事實(shí)：銀

交過(guò)業(yè)主定金房子，客戶以沒(méi)有錢(qián)為由定金退回客戶，然后客戶業(yè)主私下成交

您好，這種情況常有，要想追回很難，因?yàn)槿思宜较鲁山徊贿`反法律規(guī)定，也許因?yàn)槠渌虬阎薪槠擦四€真沒(méi)辦法。我建議掙錢(qián)不指

公司注銷(xiāo)后，沒(méi)有告知客戶，并繼續(xù)引導(dǎo)客戶消費(fèi)違法嗎？

違法，公司注銷(xiāo)后還引導(dǎo)客戶消費(fèi)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)以及欺詐

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