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反洗錢法

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刑法中涉及洗錢罪、反洗錢、反恐怖融資的條款

“一法四規(guī)”,又稱“一法四令”。 “一”:《中華人民共和國(guó)反洗錢法》 “四”:《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易

你好,我是出借銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬的

將銀行卡借給他人,首先違反了中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定,其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動(dòng),要承擔(dān)連帶

公職人員將銀行卡借給別人

可能構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪

這筆款名義被騙去洗錢,轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出有90萬

如果突然多起來的大額流水,可能會(huì)暫時(shí)凍結(jié)賬戶,留待銀行風(fēng)控審查,如果查明有違法行為,銀行會(huì)報(bào)警,銀行本身沒有抓捕資格,讓

銀行流水超過100萬黑錢

會(huì)涉及到刑事犯罪,建議找律師當(dāng)面咨詢

別人跟我說公司流水走賬 一個(gè)銀行卡3000 3個(gè)卡一個(gè)卡大概10萬的流水 提出來了23800 在銀行被警察抓住 錢被犯罪分子拿走了 我當(dāng)時(shí)沒有實(shí)際獲利 沒有超過24小時(shí)被取保候?qū)彸鰜砹?錄了幾次口供 現(xiàn)在說移送等檢察院通知

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你好 銀行卡給別人洗錢 九十萬流水就一天刷的

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我是律師

 

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