公職人員將銀行卡借給別人
經(jīng)濟糾紛河南 鄭州2025-10-31 16:49
律師回復
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月幫助201720人將銀行卡借給他人，首先違反了中國人民銀行關(guān)于銀行卡的管理規(guī)定，其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動，你要承擔連帶責任。1，根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定：個人申領(lǐng)銀行卡，應當向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。2，客戶辦理銀行卡，就與銀行雙方形成了合同關(guān)系，這種合同關(guān)系是不具有轉(zhuǎn)移性的，所以客戶在沒有取得銀行同意的情況下，私自轉(zhuǎn)讓銀行卡，意味著將自己所應承擔的合同權(quán)利和義務進行了轉(zhuǎn)讓變更，既是違約行為也是無效行為。3，按《刑法》、《銀行法》、《反洗錢法》中的相關(guān)規(guī)定，即便是在持卡人毫不知情的情況下，也需承擔連帶責任。 原問題：《銀行卡借給別人有什么風險嗎》回復于 2023-02-08 13:37:03 -
相似問題解答
銀行卡借給別人面臨洗錢
您好：銀行卡屬于個人資金結(jié)算賬戶，出租出借銀行卡屬于非法行為，如果涉嫌洗黑錢犯罪活動完全有可能凍結(jié)賬戶全部資金，甚至遭到法律制裁。 原問題：《銀行卡借給別人洗黑錢會不會把自己的資金賬戶全部凍結(jié)？》你好我去年因為把銀行卡借給別人
法律規(guī)定是不允許自己的銀行卡借給他人使用的借給別人錢他洗錢
據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，在明知對方是在洗錢的情況下，將銀行卡借給洗錢者的，是屬于共同犯罪的情形，按洗錢罪的規(guī)定進行判刑。 《中華人民共和國刑法》第二十五條【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪銀行卡借給別人使用，后被異地刑警大隊傳喚
這事你就得尋根問源了，先打電話問問銀行到底怎么回事 。再通過查號臺查找到河南刑警大隊的號碼，找到知道這件事的人員，讓他詳細跟你說說，如果是弄錯了，讓他們通知銀行解凍 。如果真的有什么問題，也讓他們給你解釋清楚。 原問題：《為 我的銀行卡為什朋友借給別人銀行卡。到自己不知情別人用來做什么，然后銀行卡被過賬了怎么辦
先確定是不是詐騙電話，如果真是信用卡透支，那就看是屬于什么性質(zhì)了，對于實踐中怎樣區(qū)分持卡人的惡意透支和善意透支，依照刑法第一百九十六條的規(guī)定，惡意透支屬于信用卡詐騙的犯罪行為。司法解釋對惡意透支增加了兩個限制條件：一是發(fā)卡銀行的兩次催收；二相關(guān)法律熱點
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回答并不詳細，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
