你好，銀行卡一天給不同的人轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了910筆結(jié)果給凍結(jié)了是犯罪嗎？警察會找上門嗎？
公司法務(wù)湖南 郴州2025-07-28 01:40
相似問題解答
給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會構(gòu)成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎？用途合法嗎？不合法的話涉及洗錢哦。明知或應(yīng)當(dāng)知道（比如關(guān)系親）違法或者你講不出正當(dāng)理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢就構(gòu)成洗錢罪了。 原問題：《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢嗎在不知情的時候轉(zhuǎn)100萬》你好 被人騙說一天給你三百讓你用銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬 會不會被警察找
可能涉及刑事犯罪，建議盡快報警處理給非法經(jīng)營的人打工屬于犯罪嗎
馬仔給賭場打工，肯定是犯罪；打工仔明知老板開賭場違法，還替賭場打工，屬于犯罪團(tuán)伙；這種賭場被執(zhí)法機(jī)關(guān)取締，老板會被法院判三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并處罰金，情節(jié)嚴(yán)重的是三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；打工仔可以判3-5個月的拘役。用銀行卡給陌生賬戶轉(zhuǎn)賬小額資金，然后獲得傭金會構(gòu)成洗錢嗎
幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對方是利用自己的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動，那就要承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。可能涉嫌洗錢罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污相關(guān)法律熱點(diǎn)
相關(guān)罪名庫
相關(guān)法律條文
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 45 人 -
月幫助 39262 人 -
月幫助 39262 人5 個月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人6 個月前
-
月幫助 39262 人6 個月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人6 個月前
-
回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
