第一條 為健全和完善外匯檢查工作的內(nèi)部自律監(jiān)督機(jī)制，督促外匯檢查人員嚴(yán)格依法行政，防止和糾正有章不循、違章操作的現(xiàn)象，遏制各類違法違規(guī)案件的發(fā)生，特制定本守則。

第二條 本《守則》所稱“外匯檢查人員”是指外匯局系統(tǒng)從事外匯檢查工作的檢查人員，包括專職、兼職以及臨時(shí)抽調(diào)從事外匯檢查工作的檢查人員。

第三條 外匯檢查人員執(zhí)行公務(wù)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守《守則》的規(guī)定，國家外匯管理局及各級分、支局依據(jù)本《守則》，對本局和下級局從事外匯檢查工作的人員依法履行公務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

第四條 從事檢查工作的人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正，嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)，依法辦案。

第五條 檢查人員應(yīng)根據(jù)國家外匯管理局制定的有關(guān)規(guī)定開展檢查工作：

(一)檢查人員要按照《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》的有關(guān)內(nèi)容，以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)則，依法行政。

(二)檢查人員應(yīng)根據(jù)《舉報(bào)信(電、訪)受理操作規(guī)程》、《舉報(bào)外匯違法案件獎勵試行辦法的內(nèi)部操作規(guī)程》規(guī)定，認(rèn)真、有序地開展舉報(bào)信的受理、調(diào)查和違法問題的查處工作。

在受理舉報(bào)案件過程中，要嚴(yán)格為舉報(bào)人保密，嚴(yán)禁將有關(guān)舉報(bào)的資料交予或出示給違法當(dāng)事人及其它相關(guān)人員。

(三)檢查人員要嚴(yán)格按照《外匯查處罰沒款收繳和辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》，堅(jiān)持罰沒款收繳分離和辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ玫脑瓌t，有關(guān)罰沒款項(xiàng)的落實(shí)情況應(yīng)指定專人定期催繳和上報(bào)。

(四)及時(shí)向上一級外匯局上報(bào)通過舉報(bào)、自首、專項(xiàng)檢查、其它部門通報(bào)、移交和日常管理工作中發(fā)現(xiàn)的外匯違法的重大案件和疑難案件信息。

第六條 檢查人員要廉潔奉公，嚴(yán)肅執(zhí)法。在檢查工作中嚴(yán)禁下列行為發(fā)生：

(一)違反《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》和《檢查處理違反外匯管理行為辦案程序》等有關(guān)外匯管理法規(guī)，濫用職權(quán)，徇私枉法，擅自減輕或從輕對違法當(dāng)事人行政處罰的;

(二)違反《外匯查處罰沒款收繳和辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法》規(guī)定，截留罰沒款，以收抵支或超出辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的收支范圍使用辦案補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的;

(三)擅自決定將應(yīng)當(dāng)依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的外匯違法案件不移交，以行政處罰代替刑罰的;

(四)發(fā)現(xiàn)違反外匯管理的大、要案件，知情不報(bào)的或未予及時(shí)查處的;

(五)擅自對外公布或泄露案件調(diào)查情況和與案件調(diào)查、處理有關(guān)的決策性意見或擅自對外公布未予公開的與案件有關(guān)信息，損害了國家經(jīng)濟(jì)利益或使案件處理工作造成困難的;

(六)與違法單位相勾結(jié)，謊報(bào)或瞞報(bào)違法犯罪事實(shí)以及弄虛作假，欺騙領(lǐng)導(dǎo)的;

(七)接受違法當(dāng)事人宴請、收受禮品、有價(jià)證券以及借檢查名義游山玩水或公款旅游的;

(八)利用檢查工作職權(quán)為自己或他人謀取私利的;

(九)利用檢查工作之便，參與違法經(jīng)營活動，或者授意、指使、縱容包庇他人從事違規(guī)違法經(jīng)營活動的;

(十)利用檢查工作之便從事個(gè)人經(jīng)商辦企業(yè)或伙同他人經(jīng)商辦企業(yè)的;

(十一)其它違法、違紀(jì)行為。

第七條 對有上述行為的外匯檢查人員，應(yīng)根據(jù)事實(shí)和情節(jié)的輕重，分別給予警告、嚴(yán)重警告、記過、降職直至開除公職的處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第八條 本守則自發(fā)布之日起施行。