給洗錢提供銀行卡
刑事辯護(hù)江蘇 徐州2025-07-27 21:04
律師回復(fù)
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刑事案件，借銀行卡給別人，別人用來洗錢
構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理刑事案件我兼職被騙提供銀行卡給騙子，事后發(fā)現(xiàn)他們用我銀行卡進(jìn)行洗錢
應(yīng)該報(bào)警處理提供銀行卡洗錢，流水三百五萬五，獲利四萬
會(huì)被判處一年半有期徒刑并處罰金給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會(huì)構(gòu)成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎？用途合法嗎？不合法的話涉及洗錢哦。明知或應(yīng)當(dāng)知道（比如關(guān)系親）違法或者你講不出正當(dāng)理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢就構(gòu)成洗錢罪了。 原問題：《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢嗎在不知情的時(shí)候轉(zhuǎn)100萬》你好 銀行卡給別人洗錢 九十萬流水就一天刷的
如果突然多起來的大額流水，可能會(huì)暫時(shí)凍結(jié)賬戶，留待銀行風(fēng)控審查，如果查明有違法行為，銀行會(huì)報(bào)警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機(jī)關(guān)處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業(yè)務(wù)往來比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴(kuò)展資料銀行相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉?。o語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了
