提供銀行卡洗錢，流水三百五萬五，獲利四萬
刑事辯護(hù)河南 商丘2025-07-27 16:41
相似問題解答
我銀行卡給別人跑分 流水 四萬 沒有獲利
跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來說，話務(wù)員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網(wǎng)購介紹別人洗錢。流水2.8W 沒獲利，判掩飾罪
1、沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。2、情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。3、單位幫信罪銀行卡流水四萬，獲利兩千。會怎么判刑
幫信罪一般三年以下有期徒刑你好 銀行卡給別人洗錢 九十萬流水就一天刷的
如果突然多起來的大額流水，可能會暫時凍結(jié)賬戶，留待銀行風(fēng)控審查，如果查明有違法行為，銀行會報警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機(jī)關(guān)處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業(yè)務(wù)往來比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴(kuò)展資料銀行相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
