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  2006年8月27日，巢湖市公安局的4輛警車悄然駛進一知名小區(qū)，車上下來十六七個人，他們分頭走進小區(qū)的三個入口，迅速控制了相關(guān)樓梯口。隨后，5號樓304室、10號樓408室、302室、204室，17號樓306室分別響起沉悶而急促的敲門聲。門里的人顯然毫無防備，開門后都呈現(xiàn)出一臉的愕然。 警方在現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人11名，繳獲電腦10余臺，手機12部，銀行卡存折26張，贓款數(shù)千元。至此，一個特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙被摧毀。該團伙通過創(chuàng)設(shè)網(wǎng)頁、發(fā)電子郵件、在多家商業(yè)網(wǎng)站上貼帖子等形式，在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布遠遠低于市面價格的虛假商品信息，誘惑他人購買，從而騙取定金或貨款。其作案手段之新、涉案金額之大、涉案范圍之廣在巢湖市罕見。落泊生意人涉足網(wǎng)絡(luò) 在蕪湖市，王三毛是個“見過世面”的人。十幾年前，他就在蕪湖做石材生意，2005年初，蕪湖生意實在不好做了，王三毛帶著家人移居巢湖市。王三毛在巢城整整閑待了一年，閑來無事，王三毛到網(wǎng)吧上網(wǎng)聊天，消磨時光。不想，“機會”就這樣找上門來了。 王三毛總是進入一些商務(wù)網(wǎng)站，看BBS上發(fā)的帖子，偶爾也發(fā)表一些個人意見，久了，就也交下幾個網(wǎng)友。在網(wǎng)友的點撥下，王三毛開了竅。弄一些偽劣或舊商品，試著在網(wǎng)上發(fā)布了幾條信息，留下自己的手機號碼，還真有人和他聯(lián)系。王三毛認為這是一條發(fā)財之路，準備大干一場。 今年6、7月份，王三毛的詐騙活動進入正式籌備階段。他先在巢城一知名小區(qū)10號樓408室、302室、204室以每月1800元租下了三套居室，搬來了6臺電腦，招來4名涉世未深的年輕人。四個年輕人到來后，王三毛立即對她們進行培訓(xùn)。他把四個人分成信息員和業(yè)務(wù)員，信息員負責(zé)將他從網(wǎng)上拷貝的商情信息價格打成五折或八折，再戴上一個“海南電腦公司”、“先鋒集團”低價促銷的帽子，然后用電子郵件將這些虛假信息發(fā)送出去，或登陸到有關(guān)的商情信息網(wǎng)站上發(fā)帖子，同時留下聯(lián)系電話。 業(yè)務(wù)員的主要工作就是接電話。接電話有三大要領(lǐng)：一是盡量介紹產(chǎn)品，讓客戶動心；二是告訴客戶只能用匯款方式購買。開始時，一般提供兩種方式供客戶選擇，一種是來人現(xiàn)金交易，一種是郵購，但前者只是博取客戶信任的幌子，真有客戶選擇現(xiàn)金交易，則以公司在香港，需辦理邊防證或港澳通行證等理由設(shè)置種種障礙，絕不能讓客戶找到公司的真正所在地；三是巧設(shè)連環(huán)計，讓客戶套住，不得不反復(fù)匯款。以款到發(fā)貨為誘餌，先要求給付10%~50%的定金，待定金到賬，再以公司財務(wù)要求嚴格為借口，要求付清全款；全款到賬后，再對客戶說，產(chǎn)品是走私貨，在發(fā)貨過程中被海關(guān)查扣了，要繳45%的進口關(guān)稅后才能放行，待收到補交的關(guān)稅，再對客戶說還要補交35%的產(chǎn)地進口稅，然后，還有罰款等等，讓客戶源源不斷地匯錢過來。王三毛還在外地銀行以不同人的名字開立了多個賬戶，分給這些業(yè)務(wù)員使用。萬事俱備，一場由王三毛精心導(dǎo)演的騙局正式粉墨登場。虛擬世界瘋狂詐錢 今年8月18日，王三毛認為是個吉利的日子，他的“毛毛真品貨物有限公司”掛牌。 連王三毛也沒想到，錢來得太快了。每隔兩天他就能收到兩三千元貨款。他本來還想搞點假貨發(fā)過去，看來根本不需要，見到這么多錢滾滾而來，他早已背信棄義，只想著怎么才能瞞天過海，不被人發(fā)現(xiàn)。王三毛動了很多腦筋，他經(jīng)常更換業(yè)務(wù)員的手機號碼、匯款賬號，款一到，馬上取出，轉(zhuǎn)移到自己名下。同時要求員工深居簡出，少和外界接觸。 源源不斷的來錢不僅讓王三毛瘋狂，也讓業(yè)務(wù)員們的眼睛紅了。為了刺激業(yè)務(wù)員的積極性，他提高了給業(yè)務(wù)員的提成，由原來的20%，提高到25%。王三毛每隔一周就按功行賞一次，把幾個業(yè)務(wù)員的眼睛燒得紅紅的，個個使出渾身解數(shù)，勁頭兒十足。 此時，這些年輕人已經(jīng)不是剛來時的懵懵懂懂，她們對自己所從事的工作性質(zhì)從逐漸醒悟，到心照不宣，最后，變成地道的同流合污了。網(wǎng)上購物多留心眼 9月份以來，巢湖警方的報警電話不斷。巢湖市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊王宏副支隊長負責(zé)聯(lián)系本案的受害人，向受害人提取有關(guān)證據(jù)。 案件突破后，居巢分局刑警大隊立即組織技術(shù)人員對繳獲的20余臺電腦進行檢查，調(diào)取相關(guān)紀錄，并在涉案的多個網(wǎng)站上通知被害人與專案組取得聯(lián)系。幾天來，通過各種方式與專案組取得聯(lián)系的受害人已達近百人次。 受害人書寫的報案材料一份份滿含血淚控訴，不難看出騙子們丑惡的嘴臉和黑透了的心。 王安平，河北省某公司老板，被騙2.7萬元，是目前掌握的被騙數(shù)額最大的一名受害者。 今年9月初，王先生通過王三毛的網(wǎng)站看到一條低價促銷手機的商情，即與其取得聯(lián)系，被告知只需付10%即可全部交貨驗收。王先生立即定購了80臺諾基亞手機，并于9月6日抵達廣西北海市，于當(dāng)日下午向?qū)Ψ街付☉纛^存入2800元。次日，對方又稱王先生付的款不夠，需付50%才能取貨，王先生只好再次匯了30%貨款。其后，對方又要求再付20%。王先生考慮國慶節(jié)將至，急于成交，即按對方要求再匯20%貨款。其間，王先生在北海市苦苦等待均未能與對方謀面。其后，對方又稱國慶節(jié)放假，假期后才能發(fā)貨。國慶節(jié)后，王先生再次來到深圳，但又被告知漲價了，需付清全款，但王先生將全款2.7萬付清后，對方仍以種種借口拒絕交貨，也拒絕見面。王先生只得向北海警方報案。王先生說，此錢大部分是客戶的，客戶天天催款還債，被騙的事又不好對他們講，逼得他夜夜做惡夢。 李曉玲，合肥某大學(xué)學(xué)生，被騙176元，是目前掌握的被騙金額最小的一名受害者。 今年9月12日，李曉玲在網(wǎng)站上看到一臺MP3出奇的便宜，比市價低一半，只有176元。經(jīng)電話聯(lián)系，一業(yè)務(wù)員稱付清貨款即可發(fā)貨，李曉玲第二天就將貨款寄出，但貨物卻杳無音信。 王三毛一伙給受害人帶來的物質(zhì)和精神的打擊是殘酷的，由于他的行為，許多深受其害的人對網(wǎng)絡(luò)這一改變了現(xiàn)代人生活方式的高新科技產(chǎn)生懷疑，產(chǎn)生信任危機。他們打破了網(wǎng)絡(luò)規(guī)則，擾亂了網(wǎng)絡(luò)秩序，給網(wǎng)絡(luò)的健康發(fā)展造成難以彌補的危害，這并不是靠破獲一起案件就能夠修復(fù)的。 原問題：《6.27特大網(wǎng)絡(luò)團伙詐騙案是怎么回事》

  回復(fù)于 2022-12-18 05:45:09
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  崔常山律師

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  回復(fù)于 2022-08-08 15:43:09 咨詢他