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集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標(biāo)準

當(dāng)一些不法分子以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達到騙取集資款的目的的時候便是集資詐騙。那么集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標(biāo)準

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集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標(biāo)準

(圖片來源于網(wǎng)絡(luò),聯(lián)系侵刪)

一.集資詐騙數(shù)額如何認定?

1.個人集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。


2.單位集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定,具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

1)攜帶集資款逃跑的;

2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;

3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數(shù)額達到10萬元以上的,公安機關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案偵查。

二.集資詐騙立案標(biāo)準

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

集資詐騙數(shù)額如何認定?集資詐騙立案標(biāo)準

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評論

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5天前

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這是不區(qū)分個人和單位了嗎

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陽光城合同詐騙207億,使數(shù)萬人生活難已保障,特別是老年人雪上加霜。

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和政蘇振雄放高利貸三分以上利息,有三百多萬,有一百多萬,有十幾萬,公安機關(guān)查明數(shù)實?。繎?yīng)該怎么辦呢

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