用原告人銀行卡洗錢把錢分批次取出,原告并不知情
律師回復(fù)
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月幫助201720人blog.sina/agfeedxiongjunhong 原告:陳艷,女,漢族,1981年10月27日出生 被告:熊俊宏,男,漢族, 1970年6月19日出生, 被告:熊俊青,男,漢族,1967年9月28日出生,訴訟請求: 1、 依法確認(rèn)二被告的股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為無效(FEED公司4,036,074股發(fā)起人普通股,目前價值及計算方式見附件)。 2、 本案訴訟費用由二被告承擔(dān)。 事實理由: 原告陳艷與第一被告熊俊宏系夫妻關(guān)系。 第一被告熊俊宏與第二被告熊俊青系兄弟關(guān)系。 本案第一被告熊俊宏曾于2009年6月起訴至上海市嘉定區(qū)人民法院,要求與陳艷離婚,上海市嘉定區(qū)人民法院2009年7月31日駁回了熊俊宏的離婚訴求,現(xiàn)該案已生效,雙方均未上訴。 2009年8月,通過美國律師查證,原告得知第一被告在婚姻關(guān)系存續(xù)期間取得的艾格菲(國際)集團(tuán)公司(該公司在美國納斯達(dá)克證券交易所上市,股票代碼“FEED”)4,036,074股發(fā)起人記名股股權(quán)于2008年12月無償轉(zhuǎn)讓給了同為FEED公司上市發(fā)起人其哥哥、即第二被告熊俊青。 根據(jù)美國證券交易監(jiān)督委員會的報告批露,“2008年10月6日,根據(jù)該公司首席執(zhí)行官熊俊宏的請求,其因個人原因而向其兄弟熊俊青,無償轉(zhuǎn)讓其持有的4,752,152股普通股,但熊俊青授權(quán)熊俊宏行使公司的投票權(quán)。以上股票的鎖定期限截止2009年10月6日?!?報告同時明確:“2008年12月24日起,熊俊宏將4,036,074股發(fā)行為普通股贈與熊俊青,熊俊青沒有為這些股份支付任何對價?!辈⑶?,“熊俊青2008年12月2日授權(quán)熊俊宏享有4,036,074股普通股的獨占表決權(quán)和處分權(quán)直至2011年12月2日?!?初步得知這一消息后,陳艷于2009年7月11日,以自己的名義向美國證券交易監(jiān)督委員會(SEC)寫了一封異議信,指出,其丈夫熊俊宏在FEED公司持有的4,036,074股發(fā)行為普通股為夫妻共同財產(chǎn),在其不知情的情況下,熊俊宏將其無償贈與其兄,違反了夫妻共同財產(chǎn)的平等處置權(quán),侵犯了陳艷的合法財產(chǎn)權(quán)益。 2009年8月14日,美國證券交易監(jiān)督委員會(SEC)回函給陳艷,聲明SEC僅根據(jù)當(dāng)事人的要求變更相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù),這并不代表轉(zhuǎn)讓是合法或違法行為,同時,SEC建議陳艷“可以在合乎中國法律框架下,采取任何行動來澄清您在該股票轉(zhuǎn)讓中享有的權(quán)益?!?《中華人民共和國婚姻法》第17條第2款規(guī)定:夫妻對共同財產(chǎn)有平等的處理權(quán)。 本案第一被告在起訴離婚前,與其兄密謀轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn),其股權(quán)轉(zhuǎn)讓的行為未與原告平等協(xié)商,單方將夫妻共同股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給其兄,侵犯了原告對夫妻共同財產(chǎn)平等處理權(quán)。第二被告作為第一被告的哥哥,在接受該股權(quán)時,其應(yīng)知原、被告系夫妻關(guān)系、原告系股權(quán)的共同財產(chǎn)所有人,但在未征得原告意見的情況下,以無償方式受讓股權(quán),顯然不是善意受讓。 《中華人民共和國合同法》第52條規(guī)定,有下列情形之一的,合同無效:(一)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;(二)惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;(三)以合法形式掩蓋非法目的;(四)損害社會公共利益;(五)違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。 據(jù)此,原告為維護(hù)自己合法權(quán)益,特向法院起訴,請求法院依法維護(hù)原告作為弱勢群體的權(quán)利。 原問題:《熊俊宏 認(rèn)識嗎?》回復(fù)于 2023-01-25 21:24:04
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就是幫別人用銀行卡洗錢了
可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢,專業(yè)辦理刑事案件可以給你提供法律咨詢和幫助我想問下我之前把銀行卡借給朋友用,他拿去洗錢,被凍結(jié)的,是不是必須要5年以后才能申請銀行卡
法律講究證據(jù),你是否有證據(jù)證明用你的銀行卡洗錢的不是你,并且對洗錢一事毫不知情,如果你有充分證據(jù)證明你與洗錢的事無關(guān),可以把證據(jù)提交給公安機關(guān),來證明你的清白。 原問題:《別人借我銀行卡洗錢,現(xiàn)在被公安凍結(jié)了,我不知道他是洗錢,怎么辦?》給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會構(gòu)成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎?用途合法嗎?不合法的話涉及洗錢哦。明知或應(yīng)當(dāng)知道(比如關(guān)系親)違法或者你講不出正當(dāng)理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢就構(gòu)成洗錢罪了。 原問題:《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢嗎在不知情的時候轉(zhuǎn)100萬》不知情的情況下銀行卡被用去洗錢
專業(yè)辦理刑事案件,可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢做兼職被人騙,用銀行卡轉(zhuǎn)多筆資金出去,疑似洗錢,我報警會被抓
跑分是一種參與“洗錢”的行為,屬違法犯罪活動,所謂“跑分”,就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來說,話務(wù)員通過電話詐騙,讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中,再由水房(洗錢的人)通過網(wǎng)購相關(guān)法律熱點
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回答并不詳細(xì),并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了,對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好,但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了