洗錢(qián)被定了詐騙罪
刑事辯護(hù)2025-07-26 23:46
相似問(wèn)題解答
參與詐騙罪洗錢(qián)。
專(zhuān)業(yè)辦理刑事案件可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢(xún)您好我被別人報(bào)警定詐騙罪，金額17500
專(zhuān)業(yè)辦理刑事案件可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢(xún)，詐騙六千元就要判刑六個(gè)月。銀行卡可能被別人洗錢(qián)了
視為共犯,承擔(dān)同等責(zé)任,數(shù)額大的要判刑。因?yàn)楸俱y行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時(shí)制止與舉報(bào)。從法律上說(shuō)你需要負(fù)全責(zé)法律責(zé)任因?yàn)楸俱y行卡身份信息是你本人的而你也知道借用他人用于什么用途而不及時(shí)制止與舉報(bào)。 原問(wèn)題：因不知道朋友是洗錢(qián)而借銀行卡給朋友用，被警察以詐騙罪刑事拘留了，這種情況能判多久
法律講究證據(jù)，你是否有證據(jù)證明用你的銀行卡洗錢(qián)的不是你，并且對(duì)洗錢(qián)一事毫不知情，如果你有充分證據(jù)證明你與洗錢(qián)的事無(wú)關(guān)，可以把證據(jù)提交給公安機(jī)關(guān)，來(lái)證明你的清白。 原問(wèn)題：《別人借我銀行卡洗錢(qián)，現(xiàn)在被公安凍結(jié)了，我不知道他是洗錢(qián)，怎么辦？》洗錢(qián)被處理要怎么解凍銀行卡
反洗錢(qián)是銀行應(yīng)該履行的一項(xiàng)預(yù)防義務(wù)，主要是預(yù)防賬戶(hù)被不法分子用來(lái)轉(zhuǎn)移和清洗不法所得。在反洗錢(qián)方面如果分析您的賬戶(hù)可疑，報(bào)送這些數(shù)據(jù)給政府當(dāng)局是銀行應(yīng)該做的，但這不會(huì)影響到您的賬戶(hù)使用，這就是您所說(shuō)的被反洗錢(qián)抽到的吧。除非是您從事了不法活動(dòng)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢(xún)結(jié)果不滿(mǎn)意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶(hù) cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉！！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶(hù) @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專(zhuān)業(yè)，問(wèn)話(huà)方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶(hù) 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
