用銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬，說(shuō)是避稅，現(xiàn)在公安局說(shuō)是洗錢
刑事辯護(hù)2025-07-27 23:42
相似問(wèn)題解答
給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會(huì)構(gòu)成洗錢嗎
你知道這筆錢的來(lái)源合法嗎？用途合法嗎？不合法的話涉及洗錢哦。明知或應(yīng)當(dāng)知道（比如關(guān)系親）違法或者你講不出正當(dāng)理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢就構(gòu)成洗錢罪了。 原問(wèn)題：《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢嗎在不知情的時(shí)候轉(zhuǎn)100萬(wàn)》就是幫別人用銀行卡洗錢了
可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理刑事案件可以給你提供法律咨詢和幫助用銀行卡給陌生賬戶轉(zhuǎn)賬小額資金，然后獲得傭金會(huì)構(gòu)成洗錢嗎
幫人轉(zhuǎn)賬拿傭金如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對(duì)方是利用自己的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng)，那就要承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任?？赡苌嫦酉村X罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污刑事案件，借銀行卡給別人，別人用來(lái)洗錢
構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理刑事案件銀行洗錢，轉(zhuǎn)賬，
2020年7月份河北開(kāi)始試點(diǎn)大額現(xiàn)金管理制度，只要進(jìn)行10萬(wàn)元以上的存取款就要如實(shí)登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來(lái)源。當(dāng)然從10月過(guò)后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點(diǎn)管理中來(lái)，只不過(guò)起步的金額不同，河北省是10萬(wàn)元，浙江省是30萬(wàn)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉！！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問(wèn)話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
