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兼職群看到,證券期貨開(kāi)戶充值,他們公司提供資金模擬真實(shí)客戶充業(yè)績(jī),這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎,會(huì)不會(huì)被拿去洗錢

金融證券福建 福州2025-06-04 07:47

律師回復(fù)

  • 智能法律助手
    月幫助201720
    是這樣的,并不是證券公司員工完不成指標(biāo)而在社會(huì)上找人開(kāi)戶完成指標(biāo),證券公司不會(huì)這樣做,也沒(méi)有必要這樣做,因?yàn)槊块_(kāi)一個(gè)空戶出來(lái)證券公司是要成本的,而且像這樣沒(méi)有投資意愿和投資認(rèn)識(shí)的客戶證券公司還承擔(dān)著很大的風(fēng)險(xiǎn),證券公司不會(huì)去做對(duì)自己沒(méi)有利益具有潛在風(fēng)險(xiǎn)的事情。所以現(xiàn)在來(lái)證券公司開(kāi)證券賬戶的客戶證首先要現(xiàn)場(chǎng)考查和風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng),如果什么都不知道的客戶是不給開(kāi)戶業(yè)務(wù)的??!現(xiàn)在社會(huì)上所搞的開(kāi)戶充場(chǎng)完全是銀行的指標(biāo)銀行也有三方任務(wù),季末、年底時(shí)銀行會(huì)在社會(huì)上招一些民工、學(xué)生等等一些只會(huì)簽自己名的這類人去證券公司開(kāi)證券戶再去指定的銀行網(wǎng)點(diǎn)做三方關(guān)聯(lián),幫助銀行完成三方指標(biāo)。并不是上樓回答的是證券公司這邊的任務(wù)。對(duì)于你所說(shuō)是否對(duì)自己有影響這個(gè)問(wèn)題,我覺(jué)得問(wèn)題不是很大,只是讓你過(guò)去開(kāi)讓券賬戶時(shí)不會(huì)讓你只聯(lián)系一家銀行很有可能是多家,這樣你銀行卡多了不太好管理,還有一旦你想銷卡時(shí)還得去一下證券公司斷掉三方才能銷。當(dāng)然也有好處:其一聯(lián)系多銀行了后你可以通過(guò)證券客戶端銀行與銀行之間轉(zhuǎn)賬免手續(xù)費(fèi);其二之后你想做證券投資了也是手到其拿的。方便??!如果不想用放著也不會(huì)有什么影響。 原問(wèn)題:《證券公司開(kāi)戶,兼職,業(yè)績(jī),簡(jiǎn)單的問(wèn)題進(jìn)來(lái)回答啊》
    回復(fù)于 2022-09-29 07:50:26

相似問(wèn)題解答

兼職證券開(kāi)戶違法嗎?

1. 如果沒(méi)有投資需求,或者沒(méi)富裕資金的建議不要參與;2. 空戶對(duì)提升證券經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(主要是證券公司各營(yíng)業(yè)部)業(yè)績(jī)是完全沒(méi)有幫助的,必須通過(guò)銀證轉(zhuǎn)賬到資金賬戶,并形成實(shí)質(zhì)性交易(也就是買賣股票或基金)才會(huì)形成業(yè)績(jī);3. 從這張圖片上來(lái)看,要沖

我這邊是幫證劵期貨公司完成業(yè)績(jī),需要模擬真實(shí)用戶操作,需要你的銀行卡開(kāi)通期貨賬戶 我們期貨公司的錢打到你的卡上沖業(yè)績(jī)的工作

是這樣的,并不是證券公司員工完不成指標(biāo)而在社會(huì)上找人開(kāi)戶完成指標(biāo),證券公司不會(huì)這樣做,也沒(méi)有必要這樣做,因?yàn)槊块_(kāi)一個(gè)空戶出來(lái)證券公司是要成本的,而且像這樣沒(méi)有投資意愿和投資認(rèn)識(shí)的客戶證券公司還承擔(dān)著很大的風(fēng)險(xiǎn),證券公司不會(huì)去做對(duì)自己沒(méi)有利益

之前做了充場(chǎng)兼職

聽(tīng)了你的描述,你肯定上當(dāng)了,那些騙子很可能利用你身份證辦的銀行卡進(jìn)行洗錢活動(dòng),比如電信詐騙轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)甚至是對(duì)毒資、賭資進(jìn)行洗白。實(shí)質(zhì)上就是你在幫助騙子詐騙或者協(xié)助洗錢,騙子被抓你肯定也要倒霉。如果一大筆錢流進(jìn)你的卡又流出去,你是無(wú)法說(shuō)清楚的。

做兼職被人騙,用銀行卡轉(zhuǎn)多筆資金出去,疑似洗錢,我報(bào)警會(huì)被抓

跑分是一種參與“洗錢”的行為,屬違法犯罪活動(dòng),所謂“跑分”,就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來(lái)說(shuō),話務(wù)員通過(guò)電話詐騙,讓受害者把錢匯到一張收購(gòu)來(lái)的銀行卡中,再由水房(洗錢的人)通過(guò)網(wǎng)購(gòu)

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  • 回答并不詳細(xì),并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了,對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。

    2025-01-20 03:47:12
    來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了

  • 態(tài)度很好,但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了,到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉??!無(wú)語(yǔ)了??

    2025-01-17 20:49:42
    來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了

  • 不怎么專業(yè),問(wèn)話方式不對(duì),不怎么好溝通

    2024-04-27 13:36:36
    來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了

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