介紹一個(gè)人去洗錢(qián)警察找到我
刑事辯護(hù)四川 自貢2025-07-26 13:49
律師回復(fù)
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月幫助201720人您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會(huì)仿冒國(guó)家機(jī)關(guān)等工作人員或者親朋好友身份，利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心，騙子便會(huì)通過(guò)語(yǔ)音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話(huà)等關(guān)鍵信息，再以“惡意透支、賬戶(hù)異常、涉嫌犯罪”等名義，要求老年人將個(gè)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到所謂“安全賬戶(hù)”進(jìn)行詐騙。 您要注意：1、任何政府機(jī)關(guān)或者公檢法不會(huì)私下去聯(lián)系嫌疑人要求協(xié)助調(diào)查，如果已經(jīng)納入犯罪嫌疑人，通常采取傳喚或者直接拘留的形式。2、接到自稱(chēng)公檢法的電話(huà)時(shí)，不要慌張，可以直接掛斷，主動(dòng)撥打當(dāng)?shù)?10核實(shí)，凡通過(guò)電話(huà)、短信等要求轉(zhuǎn)賬、匯款、資金核查操作的都是詐騙，不要相信；3、任何帳號(hào)密碼和短信驗(yàn)證碼都是保護(hù)賬戶(hù)安全的重要信息，要嚴(yán)加保管，不要隨意提供給他人，避免帳號(hào)被盜，銀行賬戶(hù)被盜刷。 本答案來(lái)自騰訊SSV銀發(fā)科技實(shí)驗(yàn)室、騰訊守護(hù)者計(jì)劃、騰訊黑鏡聯(lián)合推出的【銀發(fā)守護(hù)助手】 原問(wèn)題：《警察電話(huà)說(shuō)我洗黑錢(qián)怎么辦？》回復(fù)于 2023-01-02 03:26:36
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介紹人洗錢(qián)，但沒(méi)有任何獲利
《獵狐》中白潔結(jié)局涉嫌洗錢(qián)被捕，但這些臟款的源頭和洗錢(qián)的罪魁禍?zhǔn)锥际峭醢亓郑醢亓炙匈Y產(chǎn)都在白潔名下，所以白潔才被鋪。直到夏遠(yuǎn)告訴白潔王柏林涉嫌非法操控市場(chǎng)，幕后操控殺人，白潔便勸王柏林不要再抵抗下去，隨著王柏林的被捕回國(guó)，案件也終于得介紹別人洗錢(qián)。流水2.8W 沒(méi)獲利，判掩飾罪
1、沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。2、情節(jié)嚴(yán)重的，沒(méi)收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢(qián)數(shù)額5%以上20%以下罰金。3、單位介紹他人銀行卡幫助他人在網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢(qián)
銀行卡會(huì)被風(fēng)控。銀行轉(zhuǎn)賬單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上會(huì)被認(rèn)為交易頻繁，資金會(huì)被銀行風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)管。通常銀行的反洗錢(qián)崗監(jiān)測(cè)到可疑交易后會(huì)上報(bào)人行，人行在進(jìn)一步交叉對(duì)比該用戶(hù)資金的來(lái)源與流向等因素，之后再綜合你好我有個(gè)朋友他介紹別人去洗錢(qián)中間收了不到一萬(wàn)的費(fèi)用他會(huì)被怎么樣
可以私聊。向你闡述訴訟離婚與協(xié)議離婚的利弊及法律程序。說(shuō)明離婚本身、孩子撫養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)分割等方面的法律問(wèn)題。相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問(wèn)題并沒(méi)有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢(xún)結(jié)果不滿(mǎn)意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶(hù) cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問(wèn)題后面很關(guān)心的問(wèn)題中午問(wèn)了，到現(xiàn)在也沒(méi)給予回答。唉??！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶(hù) @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專(zhuān)業(yè)，問(wèn)話(huà)方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶(hù) 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
