你好，賭博流水一月十萬，能算洗錢嗎
刑事辯護(hù)2025-07-27 21:09
律師回復(fù)
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月幫助201720人當(dāng)然會被查了，而且要看你這一百多萬是什么情況 是分幾筆 這個會自動觸發(fā)銀行的反洗錢系統(tǒng)，反洗錢系統(tǒng)，它就是會針對異常變動的賬戶進(jìn)行提醒 如果你是合理的往來 或者是通過分析你的流水 可以看出是正常的經(jīng)濟(jì)交易是沒有問題的，如果涉嫌洗錢或者是其他詐騙行為，那他們就會給公安機(jī)關(guān)報案 公安機(jī)關(guān)會調(diào)查你的 銀行沒有調(diào)查權(quán) 原問題：《銀行流水平時一個月七八圈,突然一下子一百來萬會被查嗎?》回復(fù)于 2022-11-23 20:24:55
相似問題解答
你好 銀行卡給別人洗錢 九十萬流水就一天刷的
如果突然多起來的大額流水，可能會暫時凍結(jié)賬戶，留待銀行風(fēng)控審查，如果查明有違法行為，銀行會報警，銀行本身沒有抓捕資格，讓司法機(jī)關(guān)處理。如果自己做了多年生意，跟銀行業(yè)務(wù)往來比較久，相互比較熟悉，銀行也知道你是從事合法生意，就沒事。擴(kuò)展資料銀行網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢
跑分是一種參與“洗錢”的行為，屬違法犯罪活動，所謂“跑分”，就是利用自己的銀行賬戶或支付賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博提供“洗錢”服務(wù)。拿電信詐騙來說，話務(wù)員通過電話詐騙，讓受害者把錢匯到一張收購來的銀行卡中，再由水房（洗錢的人）通過網(wǎng)購我銀行卡好像被騙去洗錢還是做什么了。流水幾十萬。我該怎么辦
報警一下 然后去注銷該卡只是玩網(wǎng)上賭博軟件流水大會被判嗎？
涉嫌構(gòu)成賭博罪您好，洗錢流水到達(dá)50萬怎么判啊
銀行流水一般需要6個月的??！專用紙打印。分工資流水和現(xiàn)金流水。結(jié)息要準(zhǔn)確，金額達(dá)到要求。。。。包過，！價格公道辦理各種工作證明、收入證明、代辦全國銀行流水點(diǎn)擊頭像咨詢 原問題：《銀行流水清單50萬怎么計算?！?/span>相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
