出借銀行洗錢導致涉案
刑事辯護山東 臨沂2025-07-31 10:42
相似問題解答
洗錢銀行卡凍結(jié)，導致其他國有銀行卡一起被凍結(jié)
1、 立刻去開戶銀行查詢一下該銀行卡的狀態(tài)，如果真的因洗錢觸犯國家法律銀行卡被凍結(jié)，那么就應(yīng)該主動去辦案機關(guān)說明情況，表明洗錢的行為并非是自己本人操作。 2、如果自己被動或者主動參與過洗錢的犯罪行為，那么更應(yīng)該主動投案自首，積極配合司法機關(guān)出借自己的銀行卡幫助犯罪分子洗錢 可以緩刑嘛
幫助犯罪分子逃避處罰，符合條件的可以判緩刑?！缎谭ā返谄呤l規(guī)定：對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當宣告緩刑：(一)犯罪情節(jié)較輕;(二銀行洗錢，轉(zhuǎn)賬，
2020年7月份河北開始試點大額現(xiàn)金管理制度，只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來源。當然從10月過后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬你好，我父親借錢打到我的銀行賬戶屬于出借銀行賬戶嗎？
你好，這樣做是肯定有風險的，最大的風險就是別人可能會用你的卡進行洗錢、行賄或受賄等，尤其是洗錢，目前管理部門是有實時監(jiān)控的，而且洗錢行為已入刑，處罰也很嚴厲，最好不要出借銀行卡。 現(xiàn)在銀行要求也比較嚴格.說起來不方便的是你朋友吧.萬一卡被騙洗錢了，銀行卡被封了
法律講究證據(jù)，你是否有證據(jù)證明用你的銀行卡洗錢的不是你，并且對洗錢一事毫不知情，如果你有充分證據(jù)證明你與洗錢的事無關(guān)，可以把證據(jù)提交給公安機關(guān)，來證明你的清白。 原問題：《別人借我銀行卡洗錢，現(xiàn)在被公安凍結(jié)了，我不知道他是洗錢，怎么辦？》相關(guān)法律熱點
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回答并不詳細，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
