借銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬
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月幫助201720人擔所有和銀行卡相關的經(jīng)濟責任。我國最高人民法院《關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第52條之規(guī)定:借用業(yè)務介紹信、合同專用章、蓋章的空白合同書或者銀行賬號的,出借單位和借用人為共同訴訟人。最高人民法院《關于出借銀行賬號的當事人是否承擔民事責任問題的批復》規(guī)定,出借銀行賬號是違反金融管理法規(guī)的違法行為,人民法院應當依法收繳出借銀行賬號的非法所得并可以按照有關規(guī)定處以罰款,還應區(qū)別不同情況追究出借人相應的民事責任。擴展資料司法實踐中,法院對出借人存在以下處理方式:1、判決出借人與借用人直接承擔連帶責任;2、判決出借人僅對本金承擔責任;3、判決出借人根據(jù)自己的過錯對本金(或者包括利息)承擔補充賠償責任。使用銀行卡注意事項:1、提高警惕,不要出借賬號。如果出借賬號,建議簽訂書面合同,將借用賬號的名稱、期限、用途、轉(zhuǎn)賬金額及責任承擔等進行約定。在賬號款項交接或轉(zhuǎn)帳時必須保留證據(jù)。2、審計部門應加大對出借銀行賬號的審計力度,在審查被審計單位“銀行存款日記賬”時,應注意發(fā)現(xiàn)賬上是否存在與被查單位業(yè)務無關的收付業(yè)務;是否存在僅有金額而無明確摘要的事項。3、對出租、出借銀行賬號進行違法犯罪行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),要嚴格追究相關人員的責任,有效地堵住經(jīng)濟領域的漏洞。 原問題:《銀行卡出借給他人應當承擔什么責任》回復于 2022-05-21 22:16:41
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涉嫌構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。專業(yè)辦理刑事案件,可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢你好,我去年借6張銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬了二十多萬,非法獲利2900元
構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢,專業(yè)辦理刑事案件刑事案件,借銀行卡給別人,別人用來洗錢
構(gòu)成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。具體處理辦法可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢,專業(yè)辦理刑事案件你好,我是出借銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬的
將銀行卡借給他人,首先違反了中國人民銀行關于銀行卡的管理規(guī)定,其次如果他們拿該卡洗錢或從事其他非法交易活動,要承擔連帶責任。1,根據(jù)中國人民銀行頒布的《銀行卡業(yè)務管理辦法》第五章第二十八條規(guī)定:個人申領銀行卡,應當向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定給別人用銀行卡轉(zhuǎn)賬會構(gòu)成洗錢嗎
你知道這筆錢的來源合法嗎?用途合法嗎?不合法的話涉及洗錢哦。明知或應當知道(比如關系親)違法或者你講不出正當理由為什么幫轉(zhuǎn)黑錢就構(gòu)成洗錢罪了。 原問題:《幫別人轉(zhuǎn)賬算洗錢嗎在不知情的時候轉(zhuǎn)100萬》相關法律熱點
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回答并不詳細,并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了,對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好,但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉!!無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了