會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議時(shí)間:

會(huì)議地點(diǎn):

會(huì)議性質(zhì)：創(chuàng)立大會(huì)

參會(huì)人員：全部發(fā)起人（股東）

會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司發(fā)起設(shè)立相關(guān)事項(xiàng)

主持人：

1、討論表決通過(guò)公司章程。

所有股東共同討論協(xié)商公司章程相關(guān)細(xì)節(jié)，最后達(dá)成一致形成****股份有限公司章程正式文件。參會(huì)股東及股東代理人在章程上簽字。

    2、選舉首屆董事會(huì)成員，名單和得票情況如下：

選舉    ***    為公司董事，任期3年。得票數(shù)  8  人，代表股份 1600  萬(wàn)股，占比 80 %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

選舉          為公司董事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

    3、選舉公司首屆監(jiān)事會(huì)成員，名單和得票情況如下（根據(jù)公司章程規(guī)定，另1名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生）：

    選舉         為公司監(jiān)事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

    選舉         為公司監(jiān)事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

    選舉         為公司監(jiān)事，任期3年。得票數(shù)     人，代表股份       萬(wàn)股，占比    %，符合法定程序。

    4、公司設(shè)立相關(guān)工作，注冊(cè)、開(kāi)戶驗(yàn)資、選址、裝修、采購(gòu)辦公家具用品、招聘等事宜交由籌備小組實(shí)施，期間所有費(fèi)用支出憑票據(jù)報(bào)銷(xiāo)計(jì)入公司財(cái)務(wù)成本?；I備小組名單如下：其中，同意     人，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的      %，反對(duì)    人，棄權(quán)    人。

組長(zhǎng)：          

組員：                                                       

主持人簽字：

參會(huì)董事簽字： 

日期：