電信詐騙提供卡轉(zhuǎn)賬洗錢的一起案件
刑事辯護湖北 咸寧2025-07-27 22:44
律師回復(fù)
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月幫助201720人這樣的情況真的是很郁悶，你手機軟件設(shè)置不在電話本里的號碼全部拒接，它會自動攔截的。但是這樣的話，別的不是騷擾的陌生號碼也一起被攔截了，所以換一張手機卡也是不錯的選擇，大不了來個短信群發(fā)，告訴朋友們，手機號碼換掉了！ 原問題：《我收到一個騙子電話，騙子說我有個銀行卡參與了洗錢，讓我把錢匯到他們提供的帳號去，我當(dāng)時就認(rèn)定那是騙》回復(fù)于 2023-02-03 05:11:19 -
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電信詐騙和洗錢啥區(qū)別
電信詐騙不屬于洗黑錢?！?】詐騙是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)的事實或者隱瞞真相的方法，騙取公私較大財產(chǎn)份額的行為。【2】洗黑錢：洗錢原指將臟了的錢清洗干凈，洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構(gòu)將非法獲得的錢財加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)如何查詢電信詐騙案件的進(jìn)展情況
您好，您可以直接撥打承辦民警電話，詢問情況。電信詐騙刑事案件
可以詳細(xì)描述咨詢問題電信詐騙案件辦理情況
你好，關(guān)于面臨的問題具體想咨詢什么呢？案發(fā)情況是怎樣的？到什么階段了？如果想要進(jìn)一步針對性幫助，建議詳細(xì)描述案件細(xì)節(jié)，并與律師進(jìn)行深入咨詢。銀行洗錢，轉(zhuǎn)賬，
2020年7月份河北開始試點大額現(xiàn)金管理制度，只要進(jìn)行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來源。當(dāng)然從10月過后，浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點管理中來，只不過起步的金額不同，河北省是10萬元，浙江省是30萬相關(guān)法律熱點
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價了
