關(guān)于洗錢這方面的
刑事辯護(hù)云南 昆明2025-07-27 13:27
律師回復(fù)
-
月幫助201720人洗錢罪的特征： （一）本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。 （二）本罪在客觀方面表現(xiàn)為： 1．提供資金賬戶：是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。 2．協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）。 3．通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移； 4．協(xié)助將資金匯往境外； 5．以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購買不動(dòng)產(chǎn)等等。 （三）本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位 （四）本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。 原問題：《洗錢犯罪的主要特點(diǎn)有哪些》回復(fù)于 2022-11-22 13:29:39
相似問題解答
是關(guān)于離婚這方面的
可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理離婚糾紛案件關(guān)于騙保這方面的
被保險(xiǎn)人的人身風(fēng)險(xiǎn)是有保額限制的，投保人沒有。除非投保人和被保險(xiǎn)人是同一人，其所指的風(fēng)險(xiǎn)保額限制還是被保險(xiǎn)人的。 人身風(fēng)險(xiǎn)保額限制全國(guó)不是統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，有地區(qū)差異，往往沿海及發(fā)達(dá)地區(qū)高于內(nèi)地。人身風(fēng)險(xiǎn)保額的限制是由保險(xiǎn)公司嚴(yán)格審核執(zhí)行的，你已關(guān)于婚姻這方面的律師
您好！請(qǐng)問目前您這邊的訴求是什么呢？關(guān)于勞動(dòng)仲裁這方面的
可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢，專業(yè)辦理勞動(dòng)糾紛案件可以給你提供法律咨詢和幫助關(guān)于遺囑這方面的
可以委托律師代寫相關(guān)法律熱點(diǎn)
相關(guān)法律條文
熱心律師
律師最新回復(fù)
-
月幫助 45 人 -
月幫助 39262 人萬順叫車強(qiáng)行扣著轉(zhuǎn)借款合同的錢有5年多了就不給咋辦
5 個(gè)月前 -
月幫助 39262 人5 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人
培訓(xùn)協(xié)議問題承擔(dān)培訓(xùn)費(fèi)用
5 個(gè)月前 -
月幫助 39262 人6 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人6 個(gè)月前
-
月幫助 39262 人
-
月幫助 39262 人6 個(gè)月前
-
回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了
