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警察說我洗錢會定啥罪幫人轉賬

刑事辯護河南 焦作2025-07-27 12:38

律師回復

  • 智能法律助手
    月幫助201720
    您要留意是不是仿冒詐騙哦。騙子會仿冒國家機關等工作人員或者親朋好友身份,利用偽造的文件獲取信任。一旦老年人放下戒備心,騙子便會通過語音索要銀行卡、身份證、聯(lián)系電話等關鍵信息,再以“惡意透支、賬戶異常、涉嫌犯罪”等名義,要求老年人將個人資產轉移到所謂“安全賬戶”進行詐騙。 您要注意:1、任何政府機關或者公檢法不會私下去聯(lián)系嫌疑人要求協(xié)助調查,如果已經(jīng)納入犯罪嫌疑人,通常采取傳喚或者直接拘留的形式。2、接到自稱公檢法的電話時,不要慌張,可以直接掛斷,主動撥打當?shù)?10核實,凡通過電話、短信等要求轉賬、匯款、資金核查操作的都是詐騙,不要相信;3、任何帳號密碼和短信驗證碼都是保護賬戶安全的重要信息,要嚴加保管,不要隨意提供給他人,避免帳號被盜,銀行賬戶被盜刷。 本答案來自騰訊SSV銀發(fā)科技實驗室、騰訊守護者計劃、騰訊黑鏡聯(lián)合推出的【銀發(fā)守護助手】 原問題:《警察電話說我洗黑錢怎么辦?》
    回復于 2022-12-16 22:31:01
  • 崔常山律師
    月幫助39262
    構成幫信罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪,具體情況可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢,專業(yè)辦理刑事案件
    回復于 2022-09-05 12:59:01 咨詢他

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幫人跑分洗錢了會判多久

根據(jù)涉案流水多少錢了?具體處理辦法可以點擊頭像聯(lián)系我咨詢,專業(yè)辦理刑事案件

給別人用銀行卡轉賬會構成洗錢嗎

你知道這筆錢的來源合法嗎?用途合法嗎?不合法的話涉及洗錢哦。明知或應當知道(比如關系親)違法或者你講不出正當理由為什么幫轉黑錢就構成洗錢罪了。 原問題:《幫別人轉賬算洗錢嗎在不知情的時候轉100萬》

用銀行卡給陌生賬戶轉賬小額資金,然后獲得傭金會構成洗錢嗎

幫人轉賬拿傭金如果是正常的轉賬,就不違法;如果對方是利用自己的賬號從事犯罪或者或者其他違法活動,那就要承擔相關的法律責任??赡苌嫦酉村X罪。 《刑法》 第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污

銀行洗錢,轉賬,

2020年7月份河北開始試點大額現(xiàn)金管理制度,只要進行10萬元以上的存取款就要如實登記自己取錢的用途和自己現(xiàn)金的來源。當然從10月過后,浙江省和深圳市同樣也加入到了大額現(xiàn)金試點管理中來,只不過起步的金額不同,河北省是10萬元,浙江省是30萬

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  • 回答并不詳細,并且后續(xù)的問題并沒有回答就結束了,對咨詢結果不滿意。

    2025-01-20 03:47:12
    來自用戶 cyz評價了

  • 態(tài)度很好,但是只回答了幾個問題后面很關心的問題中午問了,到現(xiàn)在也沒給予回答。唉?。o語了??

    2025-01-17 20:49:42
    來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價了

  • 不怎么專業(yè),問話方式不對,不怎么好溝通

    2024-04-27 13:36:36
    來自用戶 如果有來生評價了

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