訴前一次性取大量現(xiàn)金
經(jīng)濟(jì)糾紛內(nèi)蒙古 通遼2025-07-26 13:47
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偷稅漏稅大量現(xiàn)金
企業(yè)客戶的取現(xiàn)金額是有限的，根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例，取現(xiàn)金額在銀行存款余額的1/4至1/3之間，且分級(jí)授權(quán)，定期上報(bào)給人民銀行，這叫反洗錢監(jiān)控！！個(gè)人客戶的是要和公安聯(lián)動(dòng)的。在奧運(yùn)前銀行收到公安發(fā)來的可疑人員黑名單，要根蹤、上報(bào)、監(jiān)控其往來賬號(hào)！我買了一個(gè)課程，要退，但是對(duì)方索要大量現(xiàn)金
學(xué)霸說保險(xiǎn)，專注保險(xiǎn)測(cè)評(píng)！買重疾險(xiǎn)前大家還是要多對(duì)比一下，認(rèn)真選擇，萬一買錯(cuò)退保會(huì)有損失，就好比這幾款重疾險(xiǎn)，馬虎購買的話多半要后悔：：十大【不值得買】的重疾險(xiǎn)大盤點(diǎn)！保險(xiǎn)是可以中途退保的，但是只能退保單的現(xiàn)金價(jià)值，但是退保比較復(fù)雜，我做了幫一個(gè)人取6萬現(xiàn)金，會(huì)被判刑嗎
單位詐騙6萬元，數(shù)額巨大，涉嫌詐騙罪，應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑。從犯可以從輕處罰。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。該罪的基本構(gòu)造為：行為人以不法所有為目的實(shí)施欺詐行為→被害人產(chǎn)相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉！！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評(píng)價(jià)了
