不知情洗錢現(xiàn)在錢在我賬戶里
刑事辯護(hù)河南 開封2025-07-27 22:08
律師回復(fù)
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月幫助201720人1. 界定銀行帳戶洗黑錢：（1）賬戶業(yè)務(wù)發(fā)生頻繁,轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出金額大,（2）沒有正當(dāng)?shù)馁Y金來源或沒有正當(dāng)?shù)馁Y金流向,2. 洗錢是指：（1）犯罪人通過銀行 或者其他金融機(jī)構(gòu)將非法獲得的錢財(cái)加以轉(zhuǎn)移、兌換、購買金融票據(jù)或直接投資，從而壓縮 、隱瞞其非法來源和性質(zhì)，使非法資產(chǎn)合法化的行為。（2）毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過金融機(jī)構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。（3）洗錢還有其它多種途徑，如購買地產(chǎn)、珠寶、古玩等，過后再變換成現(xiàn)金或其它金融資產(chǎn)。 原問題：《別人用我的香港銀行帳戶洗黑錢，在我不知情的情況下，我會承擔(dān)什么責(zé)任？》回復(fù)于 2022-12-06 07:08:17 -
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在不知情情況下領(lǐng)朋友洗錢了但是我沒有洗
洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通不知情情況下洗錢會判刑嗎？
洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的，或者通在不知情的情況下幫助他人洗錢了
具體點(diǎn)呢? 如果你有充分的證據(jù)表明當(dāng)時(shí)你確實(shí)不知情的, 且叫你做假的人也承認(rèn)當(dāng)時(shí)沒告訴你實(shí)情的,基本上是不會對你作出處理的,就算會,也是相當(dāng)輕的. 還有得看你當(dāng)時(shí)所做的事情的性質(zhì), 在你所掌握的業(yè)務(wù)情況下, 能否自行分析該行為的妥否. 能否不知情的情況下銀行卡被用去洗錢
專業(yè)辦理刑事案件，可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢在不知情的情況下參與洗錢或者網(wǎng)絡(luò)詐騙
這個(gè)需要綜合認(rèn)定你是否知情或者應(yīng)當(dāng)知情相關(guān)法律熱點(diǎn)
熱心律師
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您好想問下離婚多年，能否在對方不知情的情況下查詢到對方是否再婚！急謝謝！
6 個(gè)月前 -
月幫助 39262 人6 個(gè)月前
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來自用戶 cyz評價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無語了??
2025-01-17 20:49:42
來自用戶 @橙熟iの柚稚i評價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來自用戶 如果有來生評價(jià)了
