你好，流水7-8萬(wàn)，獲利400會(huì)被判什么罪
刑事辯護(hù)2025-11-10 14:02
律師回復(fù)
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月幫助201720人當(dāng)然會(huì)被查了，而且要看你這一百多萬(wàn)是什么情況 是分幾筆 這個(gè)會(huì)自動(dòng)觸發(fā)銀行的反洗錢系統(tǒng)，反洗錢系統(tǒng)，它就是會(huì)針對(duì)異常變動(dòng)的賬戶進(jìn)行提醒 如果你是合理的往來(lái) 或者是通過分析你的流水 可以看出是正常的經(jīng)濟(jì)交易是沒有問題的，如果涉嫌洗錢或者是其他詐騙行為，那他們就會(huì)給公安機(jī)關(guān)報(bào)案 公安機(jī)關(guān)會(huì)調(diào)查你的 銀行沒有調(diào)查權(quán) 原問題：《銀行流水平時(shí)一個(gè)月七八圈,突然一下子一百來(lái)萬(wàn)會(huì)被查嗎?》回復(fù)于 2022-12-08 14:56:43
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幫信罪流水48萬(wàn)獲利8000會(huì)判什么
會(huì)被判處四個(gè)月拘役并處罰金幫信罪流水四十多萬(wàn)沒有獲利會(huì)被判多久
你好，如果公安檢查機(jī)關(guān)沒介入，銀行向法院起訴，法院是按照民事案件受理的，敗訴是必然的，判決后銀行會(huì)要求執(zhí)行你的財(cái)產(chǎn)還款。但有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”: （一）明知沒有還款能力而大量透支，無(wú)幫信罪獲利13萬(wàn)，流水1000多萬(wàn)，會(huì)被判多久
會(huì)被判處三年有期徒刑并處罰金。具體處理辦法可以點(diǎn)擊頭像聯(lián)系我咨詢幫信罪流水2百萬(wàn)獲利1萬(wàn)會(huì)被判刑嗎
信用卡詐騙罪的處罰規(guī)定為：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條 【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年相關(guān)法律熱點(diǎn)
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回答并不詳細(xì)，并且后續(xù)的問題并沒有回答就結(jié)束了，對(duì)咨詢結(jié)果不滿意。
2025-01-20 03:47:12
來(lái)自用戶 cyz評(píng)價(jià)了 -
態(tài)度很好，但是只回答了幾個(gè)問題后面很關(guān)心的問題中午問了，到現(xiàn)在也沒給予回答。唉??！無(wú)語(yǔ)了??
2025-01-17 20:49:42
來(lái)自用戶 @橙熟iの柚稚i評(píng)價(jià)了 -
不怎么專業(yè)，問話方式不對(duì)，不怎么好溝通
2024-04-27 13:36:36
來(lái)自用戶 如果有來(lái)生評(píng)價(jià)了
